吉林亚泰（集团）股份有限公司
2023年第十五次临时董事会决议公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第
十五次临时董事会会议于2023年12月30日以通讯表决的方式召开，
会议应参加表决董事 15名，实际参加表决董事 15名，会议符合法
律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过
了以下议案：
一、审议通过了关于公司申请融资的议案。
根据公司经营需要，同意公司在长春市融兴经济发展有限公司
申请的 8笔人民币委托借款合计 32.9亿元进行展期，其中 5笔合计
25.8亿元的借款期限至 2024年 3月末，3笔合计 7.1亿元的借款期
限至 2024年 5月末（具体内容详见 2024年 1月 4日在上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》上刊登的《吉林亚泰（集团）股份有
限公司关于公司借款逾期并展期相关事宜的公告》）。
表决结果：同意票 15票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、审议通过了关于吉林亚泰润德建设有限公司增资的议案。
吉林亚泰润德建设有限公司成立于 2017年 11月，经营范围为
市政道路工程建筑等，注册地址为吉林省长春市二道区英俊镇长石
公路十公里处，注册资本为人民币 5,000万元，亚泰集团长春建材有限公司持有其 51%股权，长春润德装配式建筑产业园区管理有限公
司持有其 49%股权。
根据吉林弘诚会计师事务所有限责任公司出具的吉弘诚专审字
[2023]307号审计报告，截止 2022年 12月 31日，吉林亚泰润德建
设有限公司总资产为 185,038,215.85元，总负债为 130,808,712.86元，净资产为 54,229,502.99元，2022年实现营业收入 121,495,495.37元，净利润 2,900.683.24元。
根据吉林中禹资产评估有限公司出具的吉中禹咨评报字[2023]
第 65号资产评估报告，经采用资产基础法进行评估，截止评估基准
日 2022年 12月 31日，吉林亚泰润德建设有限公司资产账面值
18,503.82万元，评估值 18,587.20万元，增值额 83.38万元，增值率0.45%；负债账面值 13,080.87万元，评估值 13,080.87万元；净资产账面值 5,422.95万元，评估值 5,506.33万元，增值额 83.38万元，增值率 1.54%。
根据企业经营发展需要，同意长春城投物资设备实业有限公司
出资 1,376.58万元对吉林亚泰润德建设有限公司进行增资，其中
1,250万元计入注册资本金，剩余部分计入资本公积金。增资完成后，吉林亚泰润德建设有限公司注册资本将由人民币 5,000万元增至人
民币 6,250 万元，亚泰集团长春建材有限公司持有其 40.8%股权，
长春润德装配式产业园区管理有限公司持有其 39.2%股权，长春城
投物资设备实业有限公司持有其 20%股权。吉林亚泰润德建设有限
公司不再纳入公司合并财务报表范围。
亚泰建材集团有限公司为吉林亚泰润德建设有限公司的担保金
额为 4,000万元。由于借款尚未到期，增资后，亚泰建材集团有限公司将继续为吉林亚泰润德建设有限公司上述 4,000 万元融资提供担
保，由吉林亚泰润德建设有限公司为亚泰建材集团有限公司的上述
担保提供反担保。
表决结果：同意票 15票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二 O二四年一月四日
