ST永悦(603879):永悦科技第三届监事会第二十八次会议决议

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原标题:ST永悦:永悦科技第三届监事会第二十八次会议决议公告

证券代码:603879 证券简称:ST永悦 公告编号:2024-061

永悦科技股份有限公司

第三届监事会第二十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

?公司全体监事出席了本次会议。

?本次监事会全部议案均获通过,无反对票、弃权票。

一、 监事会会议召开情况

永悦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十八次会议通知于 2024年 6月 1日以邮件和电话方式通知了全体监事,本次监事会于 2024年 6月 8日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3名,实际参加表决监事 3名。会议由公司监事会主席许昭贤主持,本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议:

(一)、审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果:赞成3票、反对0票、弃权0票。

监事会认为,根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,鉴于 2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期公司层面业绩考核未达标,公司需对上述涉及的部分限制性股票进行回购注销。

综上所述,同意回购注销 2022年激励计划中已获授但尚未解除限售的限制性股票 1,377,500股。

本议案需提请公司股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

二、审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》

表决结果:赞成3票、反对0票、弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn同日披露的《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告》。

特此公告。

永悦科技股份有限公司监事会

2024年 6月 11日